viernes, julio 1, 2022
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Tag: Lavado de dinero

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Anulan 7 de los 8 cargos contra Alex Saab por lavado de dinero en EEUU #1Nov

Juez prohíbe salir de Perú a embajador designado a Venezuela #21Oct

Seis meses de impedimento de salida de Perú a embajador venezolano por corrupción

Aprueban la extradición a EEUU de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Díaz #15Oct

Paparoni: Al régimen lo sostiene la cleptocracia, los grupos irregulares y el crimen organizado #25Abr

Ministra de Justicia de Cabo Verde sobre Alex Saab: El gobierno tiene el deber de cooperar en estos casos #24Jul

Comunicado: Fijan posición sobre las cuentas bancarias del Gobierno de Venezuela en el extranjero

Corte de Brasil ratificó condena por corrupción contra Lula da Silva #28Nov

¡Otro escándalo! PDVSA estaría involucrada en nuevo esquema de lavado de dinero #1Oct

Freddy Superlano: Buscaremos la cooperación judicial internacional para ir contra los corruptos del CLAP #20Jul

Ex viceministro de Energía de Hugo Chávez acusado de lavar 53,4 millones de dólares en España #30May

España: Detuvieron a cuatro personas por lavado de dinero proveniente de Pdvsa #20May

Departamento del Tesoro: Régimen de Maduro lava dinero con los Clap #4May

Confirman procesamiento con prisión a Cristina Fernández #19Dic

Olivia Lozano: Dinero de la corrupción fue utilizado para comprar medios #2Dic

Superlano: Nuevamente serán citadas personas vinculadas a presunto lavado de dinero en Florida – Miami #2Dic

EEUU acusa a Raúl Gorrín de prácticas corruptas y lavado de dinero #20Nov

Andorra procesó a dos ex ministros venezolanos por lavado de dinero

Ismael García: Diosdado Cabello es líder de una organización criminal de lavado de dinero

Aseguran que Costa Rica congeló cuentas de Venalum por «lavado de dinero»

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Lula Da Silva pasa su primera noche en prisión tras entregarse

El País de España: $60 millones movieron a Andorra ex funcionarios de PDVSA

Prohíben venta de inmuebles en el Táchira hasta que deje de circular el billete de 100

Solicitarán a Rafael Ramírez comparecer ante la AN

Caracas recibirá encuentro contra lavado de dinero

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